Yönetim kurulu hisse devri kararı
X A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi :
Karar No :
Katılanlar :
Karar Konusu : Pay senedi devri nedeni ile şirkete yeni hissedarın kabulüne karar verilmesi hakkındadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden ……………..’in ……………….. tarihinde ……………..’a ……………….TL değerinde …………… adet pay senedi devrettiğine ilişkin ……………… tarihli pay senedi devir sözleşmesi yönetim kurulumuza bugün tarihi itibarıyla ibraz edilmiş olması üzerine ;
Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda isimleri yazılı bulunan üyelerin katılımıyla toplanarak;
Pay devir sözleşmesi usul ve yasaya uygun olduğundan, şirket pay sahiplerinden ……………..’in ……….. (……..) adet pay senedi sahibi olduğuna ve TTK’nun 490 ve 499uncu maddeleri gereğince, ……………………………’ın pay sahibi olarak ortaklar pay defterine kaydına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
……………………………………… ………………………………
(T.C. Kimlik No:……………………..) ( T.C. Kimlik No:……………………)