التظلم شكاوى الاحتيال

كيف يتم اعداد شكوى احتيال؟

اليوم ، للأسف ، هناك العديد من أشكال الاحتيال المختلفة التي نواجهها بشكل متكرر. من المهم للغاية شرح قضية الاحتيال لمكتب المدعي العام. التحقيق الفعال هو نتاج تفسير فعال.

لقد ناقشنا حالات احتيال مختلفة أدناه وشاركنا التماسات شكوى الاحتيال معك. آملاً أن يكون هذا المقال الذي شاركه المحامي Saim İNCEKAŞ في مجال خبرة محاميه في مجال قضايا الدفاع الجنائي مفيدًا ...

التماس شكوى احتيالي- 1-

أضنة في رئاسة الجمهورية

الزبون:

النائب: Incekaş Law Firm - Adana

مشتبه فيه:                     

موضوع                  : الاحتيال والاحتيال

 

خاطئة:

تعمل الشركة العميلة في مجال السياحة في أنقرة والعلامة التجارية للشركة. الشركة هي عضو في وزارة الثقافة والسياحة ، المجموعة أ وكالة السفر ، وهي أيضا عضو.

قام الشخص المشتبه به بإبرام بعض العقود نيابة عن الشركة العميلة من خلال حصوله على وثيقة عمل من وكالة السفر التابعة لوزارة الثقافة والسياحة ، والمستندات التي تشير إلى عضويتها ، وتقليد توقيع مسؤول الشركة ، وكسب المال من العديد من الأشخاص. من خلال القيام بجولات وحجوزات فندقية .. والضحايا. تم الاتفاق على الحادثة المذكورة عندما وصل الضحية إلى مسؤول الشركة العميل وأبلغ الشركة ، وتقرر أن المشتبه به حصل على أموال من خلال إبرام عقود مع العديد من الأشخاص. تم تحويل الأموال المذكورة من قبل الضحايا إلى الحساب الذي قدمه المشتبه به. إذا كان المشتبه به قد أبرم عقودًا مع العديد من الأشخاص بالوثائق التي قدمناها في المرفق ووقعنا عليها بالختم الذي صنعه ، فقد منح الثقة للآخرين وكسب نفسه. فيما بعد ، عندما لوحظ الوضع ، اختفى. الختم والتوقيع في مستند العمل وخطاب العضوية اللذين قدمناهما في المرفق لا ينتميان إلى مسؤول شركة العميل.

نتيجة للعقود التي أبرمها الشخص المشتبه به مع العديد من الأشخاص باستخدام مستندات الشركة العميلة ، كان من المفهوم أن العديد من الضحايا دفعوا مبلغًا كبيرًا من المدفوعات للمشتبه فيه نتيجة للبحث عن الضحايا من قبل الشركة العميلة وذكروا أنهم سوف يشهدون نتيجة للمقابلة مع الضحايا. لذلك ، نتيجة لتصرفات المشتبه بهم من المشتبه بهم من الشركة العميلة ، سيتم توضيح أحداث الحدث كنتيجة لشهود الشهود الذين يطالبوننا بالاستماع إلى شهودنا.  

لكل هذه الأسباب ؛ كان من الضروري التقديم على مكتب المدعي العام لأن المشتبه به قد أضر بسمعة وكرامة الشركة العميلة بسبب الاحتيال وجعل الشركة تختم وتقدم الفائدة عن طريق التوقيع.

EVIDENCE      : شهادة عمل وكالة السفر ، وخطاب العضوية ، والعقد المبرم من قبل المشتبه به ، ووثائق الدفع المقدمة من الضحايا ، والشهود وجميع أنواع الأدلة القانونية.

شهودنا

(جميع شهودنا هم أشخاص يتم خداعهم بواسطة اسم الشركة المشتبه بها ووثائقها ، والذين يوقعون العقد مع المشتبه فيه شخصيًا ويدفعون المشتبه فيه).

 

استنتاج: نحن نطلب ونطلب من الوكيل أن يقرر نيابة عن الجمهور أن يعاقب وفقًا للمادة ذات الصلة من TCK والتي تتوافق مع فعل المشتبه فيه للأسباب المذكورة أعلاه. 29.06.2018

                                                                                                       النائب بالنيابة

المرفقات:

1-المحامي

شهادة عمل وكالة سفر 2

3- النص

4- مثال على العقد الذي أدلى به المشتبه فيه

التماس شكوى احتيالي- 2-

مسؤول أضنة الخاص

 

مقدم الشكوى:

محامي:

SUSPECTS:

الموضوع: بإجراء الملاحقة اللازمة بشأن المشتبه بهم ، أضنة. CS 2017 / 12345678 مع التحقيق حول طلبنا لفتح محاكمة علنية.

-

جريمة: تقديم نفسه كمحامي حتى لو لم يكن محامياً ، وتزوير مستندات خاصة وجرائم أخرى يتم تحديدها بحكم وظيفته.

تاريخ الجريمة:  09.11.2016 والأيام الجارية

الوصف

1-العميل x هو المؤسس والمدير الحالي لشركة x.

2-وافق الزوجان المشتبه بهما y و z على نقل فرع Dragos B مقابل 2017 ليرة تركية في ربيع 50.000 ، ودفعوا 8.500 ليرة تركية قطعة قطعة. على الرغم من أن زوجها يدفع X المال ، فإن Y ستتولى المسؤولية. مع المغادرة المفاجئة للعميل ، يأتي الوالدان إلى المدرسة كل يوم لمدة شهر واحد ، حتى لا يأخذوا أطفالهم من المدرسة وينشرونهم مع مرور الوقت. لم يتم إخبار الوالدين بالنقل ، بل تم تقديمهم كمدراء مساعدين.

قام المشتبه بهم بتجديد الأماكن التي يريدون تغييرها في المدرسة ودفعوا نفقات وذكروا أنهم تخلوا عن إجراء التحويل بعد شهر واحد. نظرًا لأن التجديد كان في مبنى المدرسة ، كان على العميل أن يدفع للسادة القادمين. بسبب هذه النفقات غير الضرورية ، تكبد العميل خسائر تجارية واقتصادية. كما ذكر أنه لن يعيد الأموال المدفوعة إلى المشتبه بهم ، لأنهم هم الطرف الذي انسحب من العقد دون سبب وكان يتعين عليهم الدفع من قبل العميل رغم أنه كان عليهم دفع العمل المنجز بناءً على طلبهم.

3- بما أن لديه طفل اسمه إيف في روضة الأطفال ، فقد تم تقديمه كـ "محام" لمدة عامين ، وجاء أحد والديه ، أ ، إلى العميل ؛ قال إنه يعرف عمل النقل ، وأنه كان صديق طفولته ، وأنه على وشك الإعدام ، وأنه سيتعرض للضحية برفع دعوى قضائية. وذكر أنه سيغلق هذا العمل بشرط دفع 2 ليرة تركية ، وأنه سيقدم حلاً بعدم فرض أي تكاليف أخرى ورسوم الاستشارة. أثناء تقديم هذا الاقتراح ، خلق الثقة مع الجمل التي احترمها وحاول حمايته لأنه يعتقد أنه كان ضحية.  

العميل مقنع للغاية بسبب عدم معرفة القانون سأقوم بإغلاق الملف ، وسأناشد 14.000 كـ TL ، إلخ. لقد أدلى بتصريحات مفادها أن اللحظة الضعيفة للعميل تستخدم المزاج (واضحة بوضوح من المراسلات) حتى لو كان لا معنى له يدعي نفسه بالكامل TL 8.920,00 اندلعت الأموال.

4- مشبوهة A ، كما يمكن فهمه من مراسلات whatsapp المرفقة 14.000 TL ، باستثناء تكلفة التجديدات ، وعدت بإرجاء توقف العميل لعدة أشهر. في الواقع، أخبر العميل أنه "سيدفع المال لأوزلم هانم ، ويدفع مقابل الإعدام" أنه كان مع مدير التنفيذ في المحكمة وأرسل المال ، وخدع العميل بلقطات من إيصالات البنك التي قدمها على أنه مزيف. واصل العميل الاحتيال على موكله المشبوه ، على الرغم من أنه قال مرارًا وتكرارًا إنه في وضع صعب للغاية.

تُظهر سجلات الهاتف المرفقة مصداقية المشتبه فيهم والحالة غير المقبولة للعميل.

يقدم 5-Suspect A نفسه كمحام وأحد أولياء أمور المدرسة.، "سوف يحل الوظيفة دون أن يكون سيئ السمعة"لقد أوجد ثقة عادلة في نظر عميلنا مع الوعد ، وهو مذكور في البند (L) من المادة 158 من قانون العقوبات التركي ، مما يجعله يعتقد أنه سينقل المبالغ المستلمة منه إلى صاحب العمل الخاص به- يسمى العميل " من خلال تقديم نفسه / نفسها كموظف في موظف عام أو بنك أو مؤسسة تأمين أو ائتمان" ارتكبت الاحتيال.

6 - لكن المشتبه به لم يرتكب هذه الجريمة بمفرده. لقد تصرفت Ö و E في وحدة الأفكار والإجراءات من أجل سحب الأموال من العميل. ربما لا تكون نية الاستيلاء على رياض الأطفال حقيقية. إنها لعبة تقترب من العميل.

لأن حديقة المسبح إلخ. لن يكون من قبيل المصادفة أن يخرج غير المحامي ويحصل على المال لحل هذا النزاع ، وأنهم بدأوا إجراءات الإعدام عندما تم البحث عنهم بعد شهور. الفخ الذي يتم وضعه مع هذا العميل هو لعبة لابتزاز المال.

7- عندما يتم إعطاء العميل توكيلاً ، يتم استدعاء A لحل وإذا لم يتم إرجاع الأموال ، تم الإبلاغ عن بدء الإجراءات القانونية ضد كل 3 أشخاص ، قام المشتبه به بتأجيل موعد 1-2 ، وفي غضون ذلك ، يشتبه الآخر E بشأن العميل اسطنبول الأناضول 18. المدير التنفيذي. 2017/123456576 إ. بدأ بمتابعة ملفاته. تم تقديم اعتراض نيابة عن العميل.

7- لقد خططوا لهذه اللعبة باستخدام الضغط الذي سيؤدي إلى حظر روضة الأطفال بسبب رسوم الإيداع المرسلة إلى جميع عملاء الشريف الثلاثة مع إيصال مصرفي. كما بدأ الزوج والزوجة المشتبه بهما إجراءات التنفيذ ، على الرغم من الأموال الواردة من العميل. تم تحديد توقيت الأحداث بالفعل بحجة النقل والتعاون بينهما.

8- إن الشخص الذي لم يتوقف عن الاتصال بالعميل كان يعد دائمًا بأنه سيعيد الأموال ، ولم يكن بإمكان العميل حتى التفكير في تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام. تقدم بطلب إلى Bimer معتقدًا أنه سيتم إرجاع أمواله دون عقوبة إذا اشتكى ، بشأن المشتبه به A، Ist. و. تم فتح الملف برقم تحقيق CS 2017/12334567. نظرًا لأن A فقط هو المشتبه به في هذا الملف ولم يتم ذكر أسماء الزوجين الآخرين من sherics Ö-E ، فنحن نقدم عريضة الشكوى هذه. لأن هناك وحدة عمل بين المشتبه بهم.

9 - نظرًا لأن تصرفات المشتبه بهم تشكل جريمة جنائية ، فمن الضروري التقدم إلى مكتب المدعي العام لمقاضاة النيابة العامة اللازمة.

الأساس القانوني                 : TCK. CMK الخ التشريعات ذات الصلة.

دليل                                 :

• اعتبارًا من تاريخ الحادث ، تلقت جميع الأطراف مكالمات هاتفية للرسائل والمكالمات المتبادلة و Av. المحادثات بين. و هاتف مسجل في adına.
• السجلات المصرفية

سنقوم بتوثيق المدفوعات التي تم دفعها للعميل والعميل عن طريق الاحتيال على عميلك.

• أقوال الشهود

التحويل ، العطاء ، المال من العميل لهذا النزاع ، والوعود التي قطعها على نفسه ، ودعم زوج P-E ، سوف يدلي ببيان مفصل حول الربح غير العادل.

• المحكمة الخاصة العراقية. Anadolu İcra Md. 2017 / 23123123123 E. p. ملف
• المحكمة الخاصة العراقية. و. CS 2017 / 12345456778 ملف التحقيق رقم
• جميع أنواع المراسلات والوثائق المكتوبة والمرئية
• أي نوع من التأخير القانوني.

نتيجة لذلك ؛

من خلال إجراء التحقيق اللازم حول المشتبه بهم مع الأسباب المذكورة أعلاه والتي سيتم تحديدها من قبل مكتب المدعي العام الموقر ، Ist. و. أقدم بكل احترام وأطلب bilvekale أن تتم معاقبة جميع المشتبه بهم برفع دعوى قضائية مع رقم تحقيق CS 2017/112332454356.                                                                       

                                                                                                                تعمل

          

المرفقات:

• محادثات WhatsApp والرسائل النصية القصيرة
• إيصالات البنك
• تفويض التوكيل

التماس شكوى احتيالي- 3-

[ihc-hide-content ihc_mb_type = ”show” ihc_mb_who = ”reg” ihc_mb_template = ”1 ″]

جمهورية أضنة التركية

مقدم الشكوى:

جريمة: احتيال

تاريخ الجريمة:

الوصف

من الصفحة المسماة Credit Consultancy Reservation Finance ، والتي شاهدتها على Facebook(الملحق 1) تقدمت بطلب للحصول على قرض ، وأرسلت لهم رسالة حول كيفية التقدم للحصول على قرض ، وطلبوا رقم هاتفي و ……. امرأة تدعى ........اتصل بالرقم ............... ..أخبرني بإيداع 100 ليرة تركية في رقم الآيبان.(الملحق 2). في اليوم التالي اسمك ……. المرأة التي أخبرتني ............. اتصل بي من الرقم. وأخبرني أنه يجب علي إيداع 470 ليرة تركية للحصول على القرض للموافقة عليه ، لذلك أودعت 470 ليرة تركية في رقم الآيبان الذي لا أتذكره.(الملحق 3). بعد فترة زمنية معينة ، عندما لم أتلق أي رد ، اتصلت بالأرقام التي وصلوني ، لكنهم حظروني. أدركت أنني تعرضت للخداع.

أطلب من مكتب المدعي العام الخاص بكم التحقيق مع الأشخاص الذين احتالوا علي ، وأخذ الأموال التي أودعتها منهم وإنزال العقوبة اللازمة على الأفراد.

                                                                                                                                      الشاكي

[/ ihc-hide-content]

التماس شكوى احتيالي- 4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type = ”show” ihc_mb_who = ”reg” ihc_mb_template = ”1 ″]

 إلى مكتب رئيس الجمهورية في أضنة

 

الشكوى:

محامي:

عنوان :

مثير للشك :

جريمة :  إنه عن الاحتيال.

 

تاريخ الجريمة: 01.11.2019

الوصف

1-) أصبح عميلنا عضوًا في نظام العضوية (التأمين) الذي يغطي الخدمات الصحية في الشركة …… .. منذ حوالي ثلاث سنوات. في نظام العضوية ، قامت الشركة المشبوهة ببناء الثقة ضد عملائنا من خلال الوعد بتقديم الخدمة بمبلغ معين كل شهر. بعد إنشاء الصندوق ، تم إجراء المدفوعات المالية على فترات منتظمة. ومع ذلك ، فقد تبين لاحقًا أنه تم سحب بعض الأموال دون إذن من بطاقة الائتمان الخاصة بزوجة العميل ، والتي تم منحها لاحقًا للشركة بشكل سري.

2-) ………. لم يكن هناك أي صوت من الشركة لمدة عامين تقريبًا. بعد ذلك ، اتصل موظفو الشركة المشتبه بهم بعميلنا كل شهر منذ حوالي عام واحد وقدموا المعلومات إلى ………. طالب بأموال من عملائنا ، موضحًا أنهم تلقوا من الشركة وأنهم تابعون لتلك الشركة ، وأن الأموال المودعة لم تقبل تلقائيًا كسور الأموال المستحقة للنظام ، وأنه يجب تقريب الأموال مباشرة إلى الحساب ، وتعمد إجراء حركات متسلسلة لخداع.

3-) الشخص المسمى ................... هو استمرار لـ… .. ………. ........ وإيداعها بشكل غير قانوني في حساباتهم.

3-)  استمروا في جمع الأموال من عملائنا ، عبر البريد السريع وأيضًا عن طريق أجهزة الصراف الآلي ، في أوقات مختلفة ، من خلال الدخول في حركة هاتفية مستمرة ضد عميلنا والتهديد بإخباره بما حدث لزوجته. في كل مرة يتصلون بها ، يضغطون باستمرار على العميل لتحويل الأموال ، على أمل أنه كلما زاد إيداعك ، زادت الأموال التي ستدخرها وزادت الأموال التي تجنيها. قام العميل بما قيل بحسن نية من أجل استبدال المال الذي تم سحبه سرًا من حساب زوجته ، وبلغ المبلغ المدفوع 300 ألف ليرة تركية.

4-)  عندما وصل عميلنا إلى هذه النقطة ، اتصل بمسؤول الشركة المسمى …………… على رقم الهاتف …………… وطلب إنهاء نظام العضوية واسترداد الأموال المودعة نيابة عن الشركة. نتيجة للمراسلات التي ستراها في الملحق ، قال موظف الشركة إنه لا يزال يحاول خداع عميلنا وأنه لا يزال من الممكن إعادة الأموال المودعة قبل الرقم التقريبي البالغ 6500 ليرة تركية ، لكنه لم يعيد المستندات بخصوص اتفاقية العضوية التي طلبها موكلي (الملحق 2)

5-)وفقًا لبيان السيدة X ، سعى أحد موظفي …………… والمشتبه بهم والعميل وغيرهم الكثير إلى الاتصال بالعملاء كما لو كانوا استمرارًا لتلك الشركة ، وتصرفوا بطريقة منظمة و بدأوا بالاحتيال عليهم عن طريق طلب المال. كما أعلنت السيدة "س" أنها ستساعد في هذا الصدد. وبسبب تنفيذ هذه الإجراءات ، أصبح من الضروري تقديم شكوى إلى الشركة المسماة .................. .. من الضروري تحذير هذه الشركة بسبب المعلومات التي قدمتها (معلومات بطاقة الائتمان ، العنوان ومعلومات الهاتف) والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

6-) نتيجة للتحقيقات التي أجريناها ، وقع العديد من مواطنينا ضحية للشركة المشبوهة المذكورة أعلاه بارتكاب أعمال إغواء تحت اسم اتفاقية عضوية التأمين. تم تقديم شكوى ضد الشركة بهذا الخصوص. (الملحق 3) معلومات موظفي الشركة الذين اتصلوا بعميلنا نتيجة للتحقيقات اللازمة وتحويل الأموال نيابة عن الشركة من خلال أعمال احتيالية مرفقة. (الملحق 4)

 7-) المبالغ التي دفعها العميل:

     X TL لحساب …………………

     X TL لحساب ………………

     EN …………………………………. X TL للشخص لا.

     PIECE TO COURiers X TL

؟؟؟؟للأسباب الموضحة ، من أجل منع الإيذاء ومنع الآخرين من الوقوع ضحايا ، اتخاذ الإجراءات عن طريق حجب حساب الشركة المشبوهة ......... وحساب ......... ، الذي قدم نفسه كمدير محاسبة ، والحساب برقم الآيبان المكتوب أعلاه ، وأن الشركة المعنية تقوم بالاحتيال على عميلنا ، وأصبح إلزاميًا المطالبة برفع دعوى عامة ضده من خلال إجراء التحقيق اللازم بشكل سريع وجاد لمعاقبته.

الأسباب القانونية: 5237 كورونا تشيكية م. 157 ، 158 والتشريعات ذات الصلة.

الخلاصة والمشكلة:

 نيابة عن عملائنا ، نطلب بكل احترام أن تتم معاقبة الشركة التي احتلت على عميلنا والأشخاص المذكورين والذين يتصرفون بطريقة منظمة للأسباب الموضحة أعلاه ، وأن يتم إجراء التحقيق اللازم ورفع دعوى عامة ضدهم في من أجل حظر الحسابات الضرورية. تاريخ

 

المرفقات:

1) المراسلات بين العميل والمشتبه به.

2-) الإيصالات البنكية لعملائنا)

3) قائمة شهود تبين أسماء وعناوين الشهود والموضوعات الذين سيدلون بشهاداتهم

4-) نسخة واحدة من التوكيل المعتمد

                                                                                                                                     نائب الرئيس

[/ ihc-hide-content]

المحامي Saim İNCEKAŞ - Adana Law Office and Law Law

عريضة لجريمة احتيال

إلى النيابة العامة في أضنة

في المرسل:

الرئيس: المحامي الجنائي Saim İncekaş

شكوى: فشل

الجريمة: الاحتيال  الجريمة والجرائم الأخرى التي تحددها سلطتك

تاريخ الحدث:

قضايا: وهي شكوى لدينا بسبب جريمة الاحتيال.

الوصف:

يقوم العميل بتصدير الحديد الشخصي إلى شركة… من أصل… مباشرة من… من خلال تاجر منذ…. تتم جميع الاتصالات بين الشركة العميل والعميل عبر البريد الإلكتروني.

قامت الشركة العميلة بتصدير الحديد الشخصي مقابل ... طن إلى ... في ... يوم ...

تم الاتصال بين الشركة العميلة و… بشكل عام عن طريق البريد الإلكتروني حتى يومنا هذا والمراسلات بين الشركات فيما يتعلق بأنشطتها التجارية تمت عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك ، كما تم فهمه لاحقًا وموضوع الشكوى ، تم "اختراق" عناوين البريد الإلكتروني لكلا الشركتين والاستيلاء عليها من قبل "قراصنة الإنترنت" (قراصنة الإنترنت) الذين لم نتمكن من تحديد هويتهم. خلال هذه العملية ، تواصلت الشركة العميلة و… مع المتسللين ، معتقدين أنهم على اتصال ببعضهم البعض.

في ... موظف الشركة ... ذكر أن عنوان شركة العميل (من عنوان بريده الخاص) قد تغير إلى ... وأرسل ممثل شركة العميل بريدًا إلكترونيًا إلى ... لتأكيد هذه المشكلة. (الملحق 1 ... بريد إلكتروني مؤرخ)

لكن بعد ذلك مباشرة هذه المرة  ... عنوان البريد الإلكتروني (أكثر من عنوان بريد إلكتروني أصلي ) تم إرسال بريد إلكتروني يفيد بأنه تم تجاهل البريد الإلكتروني الأول ، وأن البريد الإلكتروني كان خطأ الشخص المسؤول عن التمويل ، وأنه سيرسل نسخة سريعة إلى الشركة العميلة عند إجراء التحويل.

… موظف شركة… (تملك ... عنوان البريد الإلكتروني) في …… بخصوص أمر بنكي يحتوي على المعلومات ، أرسل العميل بريدًا إلكترونيًا إلى مسؤول الشركة ، ولكن تم رؤية هذا البريد الإلكتروني من قبل شركة العميل في ... بسبب فارق التوقيت. بالنظر إلى حدوث خطأ ، تم إرسال بريد إلكتروني من قبل مسؤول الشركة العميل بتاريخ 01.03.2018 يفيد بأن رقم الآيبان الذي سيتم الدفع له لا ينتمي إلى الشركة العميلة. (بريد إلكتروني يشير إلى وجود خطأ في رقم إيبان للملحق 2)

 تم إرسال رسالة فاكس من شركة Sumkee إلى الشركة العميلة بتاريخ 05.03.2018. في الرسالة ؛ بالإشارة إلى بريد إلكتروني أرسله إيشيل ديميريل ، موظف سابق في شركة العميل ، تلقوا بريدًا إلكترونيًا من شخص يفيد بأن التحويل قد تم بشكل غير صحيح ، وقد تم اختراق حسابه وأنه يجب عليهم إيقاف الدفع ، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الشركة العميلة عبر الهاتف ، فقد تم إعطاؤهم تأكيدًا بالفاكس وأن رقم حساب شخص ما هو المكسيك ، وذكروا أنهم كانوا يحاولون التغيير.

عندما تعذر على الشركة العميلة إرسال فاكس بسبب مشاكل في السطور ، تم إرسال بريد إلكتروني إلى الشخص المسمى ... وتم الإبلاغ عن ... لم يعمل مع الشركة العميلة ، كانت هناك مشكلة في رسائل البريد الإلكتروني ، ولكن تم مسح كل شيء وكانت أرقام الحسابات مماثلة للرقم السابق. ومع ذلك ، فقد علم لاحقًا أنه لم يتم استلام هذا البريد الإلكتروني أيضًا. ومع ذلك ، في اليوم التالي ، تلقت الشركة العميلة بريدًا إلكترونيًا مصححًا لتعليمات بنكية من الشخص المسمى ... من عنوان بريده الإلكتروني. (الملحق 3 مراسلات حول هذا الموضوع)

أرسل مسؤول الشركة العميلة بريدًا إلكترونيًا إلى الشخص المسمى ... في 12 مارس وطلب التحقق من البنك حيث لم يتم استلام الرسوم بعد. ومع ذلك ، في تاريخ ... (مرة أخرى من نفس عنوان البريد الإلكتروني) ، تم استلام بريد إلكتروني من البنك يفيد بأنه سيتحقق ويبلغ. تم اكتشاف أن هذا البريد الإلكتروني مزيف أيضًا. تم إرسال بريد إلكتروني بتاريخ 15.03.2018 يفيد بأن الرسوم لم يتم دفعها بعد ، وتم إرسال بريد إلكتروني إلى شركة العميل في 16 مارس يفيد بوجود مشكلة في خادم البنك وأن السداد سوف كن في حساب الشركة العميل الاسبوع المقبل واعتذر.

 على الرغم من استدعاء الشركة من قبل الشركة العميلة في 19.03.2018 إلا أنه لم يتم الوصول إليها. هذه المرة يدعى مدير المبيعات ... ... تم إرسال بريد إلكتروني على عنوانه وذكر أن السعر متأخر 3 أسابيع.

تم الوصول إلى الشخص المسمى ... في 27.03.2018 عبر الهاتف وتم ذكر أن التحويل تم إلى المكسيك في 28 فبراير وأن بعض رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الشركة العميلة لم تصلهم عن طريق تغيير المحتوى. وبالمثل ، في 5 آذار (مارس) و 6 آذار (مارس) ، شارك مسؤول الشركة العميلة رسالتي بريد إلكتروني اعتقدنا أنهما أرسلهما متسللون عبر WhatsApp.

في أول رسائل البريد الإلكتروني هذه ، "... تم الاحتيال على الشركة ، وتم الدفع إلى حساب خاطئ ... تم اختراق حسابات البريد ، وتم إرسال رسائل البريد المزيفة عن طريق العبث بعناوين البضائع ، وسوف يُفهم من رسائل البريد الإلكتروني هذه ، أنه لا يزال لديهم الوقت لتوفير المال ، ويمكن للبنك المكسيكي إيقافهم دون الإفراج عن الأموال ، وإذا لم يحالفهم الحظ عندما قرأوا البريد ، فعليهم الاتصال به وما إلى ذلك. " وفي البريد الثاني ، يُسأل عما إذا كان قد تم استلام البريد الأول أم لا. (رسائل الملحق 4 التي نعتقد أنها أرسلتها قراصنة).

البريد الإلكتروني المرسل لتجاهل البريد الإلكتروني للتأكيد الذي يفيد بأن عنوان شركة العميل هو المكسيك مزيف ، ويتم إرسال بريد إلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للشركة العميلة يؤكد أن عنوان الشركة قد تغير إلى المكسيك ، يتم حظر رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل ممثل شركة العميل ولا يتم تسليمها إلى الطرف الآخر ، ومن المفهوم أنه تم إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة إلى الشركة العميلة.  

سعر تصدير الشركة العميل ... تم نقله إلى المكسيك عن طريق اختراق شركة العميل ورسائل بريد الشركة المستقبلة وخداع الشركة المستلمة ومسؤولي الشركة العميلة.

في الخبر بتاريخ 29.03.2018 المنعكس في الصحافة ؛ "  تم تحطيم عصابة قراصنة مكونة من 9 شخصًا ، 7 منهم أجانب ، في عملية ضد عصابة قراصنة استولت على حسابات بريد شركات التجارة الدولية في اسطنبول وحققت ربحًا قدره 14 ملايين ليرة.

حدد المحتالون أولاً حسابات البريد الإلكتروني للشركات من الترويج عبر الإنترنت. في وقت لاحق ، أرسلوا رسائل بريد إلكتروني مصابة إلى هذه الحسابات ووصلوا إلى جميع معلومات البريد الإلكتروني مع تنشيط الفيروس عن طريق فتح هذه الرسائل الإلكترونية. في وقت لاحق ، تم تسجيل حسابات البريد للشركات التي تتاجر معها الشركة بنفس الطريقة. الشبكة ، التي تراقب مراسلات الشركة من خلال إنشاء خط مواز لهذه الطريقة ، أصبحت جاهزة للعمل بعد التسوق التجاري.

في هذه المرحلة ، تم فتح حسابات جديدة بأسماء قريبة من عناوين بريد الشركات. أولاً ، تم إرسال بريد مزيف نيابة عن الشركة التي ستدفع. قيل ، "لقد تلقينا المنتجات ، ونحن في انتظار الفاتورة الأولية للدفع." عندما أرسلت الشركة معلومات الفاتورة ، تم استلام النموذج الأولي فقط من قبل الشبكة. قام المتسللون بتغيير معلومات الحساب من خلال التلاعب بالفاتورة. لاحقًا ، تم إرسال المستند المزيف الذي تم إنشاؤه إلى الشركة التي ستقوم بالدفع عبر حساب البريد المفتوح حديثًا. عندما تم السداد إلى الحساب المرسل مع الملاحظة "تم تغيير معلومات حسابنا بسبب المشكلة التي نواجهها في البنوك" ، تقرر أن الأموال قد تم تحويلها إلى أعضاء الشبكة. يدعي.

العمل الذي ينعكس على الصحافة هو نفس نوع الشركة العميلة التي تعرض هذه الأخبار. من المحتمل أن يتم التعامل مع رسائل البريد الخاصة بالشركة العميلة من قبل حكومة الإطار أعلاه. نحن نقدم هذه الأخبار الصحفية في ملحق التماسنا. (الملحق 5 أخبار تنعكس في الصحافة)

من المفهوم أن المشتبه بهم ، الذين تم فحص كل هذه القضايا بعناية ، يحاولون الاستفادة من أنفسهم من خلال التصرف بنية خداع الشركة العميلة بسلوك احتيالي.

هذا في المادة 157 من قانون العقوبات التركي ''. من يخدع شخصًا بسلوك احتيالي ويفيده أو ينفعه أو يضر به غيره ، يُحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم.".

وبناءً عليه ، فقد تم إلزام عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة العميلة بتقديم شكوى جنائية بشأن الشخص أو الأطراف التي حولت رسوم التصدير إلى حسابها الخاص.

الأدلة: جميع الأدلة القانونية الأخرى مثل الفواتير ورسائل البريد الإلكتروني والأخبار المنعكسة للصحافة ومذكرة (العنوان: ...) يتم كتابتها إلى الشركة المسماة SH Hosting إلى شركة استضافة مزود البريد الإلكتروني على الويب فيما يتعلق بتوفير المراسلات البريدية .

الأسباب القانونية: TCK. والتشريعات ذات الصلة.

نتائج الطلب: للأسباب المذكورة أعلاه ؛

- لدمج التحقيقات المذكورة في المادة 14 ، إذا كانت متعلقة بحادثنا موضوع الشكوى ؛

- نتقدم ونطلب بكل احترام إجراء المقاضاة اللازمة وقرار معاقبة المشتبه بهم من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الأشخاص الذين سيحددهم مكتبك وفقًا لإجراءات / تصرفات الأشخاص الذين يمتثلون لـ المقالات ذات الصلة من TPC. تاريخ

النائب بالنيابة

المؤلف: المحامي سايم إنجكاش تم النشر: 25 أبريل 2019 تم التحديث: 21 يناير 2024 القانون الجنائي