التحقيق في تمديد القضية الجنائية وإخلائها
المحكمة الجنائية الثقيلة بأدانة
رقم الملف :
المدعى عليه: HG
مشرف:
موضوعات : مطالبتنا بتوسيع التحقيق واعتراضنا على تقرير الخبراء ومطالبتنا بالإفراج عن المتهم الموكل ومحاكمته دون حبس.
أوصاف:
- بادئ ذي بدء، نطلب من مقر البنك المعني إرسال لائحة الوصف الوظيفي إلى محكمتك. العميل هو مدير العمليات. وتتمثل ميزتها في إقامة حوار مع المودعين الذين يأتون إلى فرع البنك وإجراء المعاملات المتعلقة بهم. وكما يمكن أن يفهم من هنا، لكي يحدث الاختلاس لا بد من وجود سلطة وواجب. ومع ذلك، لا توجد أموال يعهد بها إلى موكلي بسبب واجبه. ولهذا السبب لا يمكن الحديث إلا عن جريمة إساءة استخدام السلطة، وليس الاختلاس.
TC YARGITAY FINALTY GENERAL ASSEMBLY E.
ك. 1987/637 ت .21.12.1987
"يكفي لوقوع جريمة الاختلاس أن تكون الأموال أو المستندات الشبيهة بالنقود أو الكمبيالات أو غيرها من البضائع محل الجريمة مودعة إلى مرتكب الجريمة بحكم وظيفته أو أن يكون مرتكبها تحت مراقبة وحماية ورعاية" مسؤولية. وبما أن عنصر التكليف لم يحدث في الحالة الملموسة، فيجب وصف الإجراء بأنه إساءة استخدام المنصب.
- التقرير الذي أعده الخبراء لا يعكس الحقائق. ومن المفهوم بوضوح أنه لا يمثل أكثر من مجرد ملخص للملف. ما هو متوقع من الخبراء هو التأكد من أن سلطة المشتبه به ومسؤولياته في البنك محددة بوضوح. لا يمكن الدخول في الأسس الموضوعية حتى تنشأ هذه الحالة. بادئ ذي بدء، كما يتبين من المعلومات والمستندات الموجودة في الملف، حيث أنه من المفهوم أن مدير الفرع المعني أعطى العميل كلمة مرور تخص شخصًا آخر، فليس لدى عميلي صلاحية سحب الأموال أو استلامها أو إعطائها ولم يسلم له مال ولا شيء من هذا القبيل. تجاهل الخبراء كل هذه الأمور وأعدوا تقريرًا رسميًا.
- وخلافاً لما ورد في لائحة الاتهام، فإن جريمة المتهم ليست الاختلاس المشروط. المعاملات التي تتجاوز الحدود التي حددها البنك يجب أن يتم توقيعها من قبل مسؤول آخر في منصب أكثر تفويضًا من موكلي لأغراض المراقبة، ولكن لم يتم ذلك. تدرك السلطات المعنية أن موكلي كان يجري معاملات باستخدام رقم تسجيل شخص آخر. جعلت السلطات موكلي يستخدم رقم التسجيل وكلمة المرور الخاصين بموظف آخر ليس لديه سلطة إجراء المعاملات. كل موظف في البنك لديه رقم تسجيل وكلمة مرور. لا يمكن لأي شخص آخر غير هؤلاء الموظفين معرفة كلمة المرور هذه. وفي هذه الحالة، تم إجبار موكلي على استخدام كلمة المرور الخاصة بموظف آخر من قبل مدير البنك نفسه. وفقا للتعليمات، إذا تم استخدام كلمة المرور من قبل موظف آخر، فإن المسؤولية تقع على عاتق الشخص الذي استخدمها. في هذه الحالة، تقع المسؤولية على عاتق المدير الذي جعل عميلي يستخدم كلمة المرور.
- لم يتم إكمال التوقيع المعتمد الثاني في المعاملات التي تمت. بالإضافة إلى ذلك، تم سحب نصف الأموال من حسابات الضحية بإيصالات غير موقعة. وكما يتبين من نموذج قرار المحكمة العليا أدناه، فإن تصرف موكلي، حتى لو تم قبوله كاختلاس، قد يشكل فقط جريمة اختلاس بسيطة، غير مؤهلة، نظرًا لأن المدفوعات التي تتم بدون التوقيع المصرح به قد يتم الكشف عنها في شيكات عادية.
- هناك مشكلة أخرى وهي أن موكلي قام بتغطية معظم خسائر البنك. كما نطالب بمراعاة هذه المسألة في العقوبة المقررة وتنفيذ أحكام التوبة الفعالة.
TC YARGITAY 7. مكتب العقوبات E. 2004/3661
ك. 2005/10299 ت .30.6.2005
بينما كان محمد، أحد المتهمين، موظف فرع يتمتع بسلطة التوقيع من الدرجة الأولى في فرع بنك تركيا الخامس، فرع موت، وكان المتهم محمد علي يعمل أمين صندوق في نفس الفرع، فقد قام بإيداع بعض المستندات من حسابات مختلفة تخص 5.5.1999 عملاء البنك بين 15.4.2002 و77 عن طريق التوقيع نيابة عن العميل، في بعض المستندات، عن طريق ترك توقيع العميل فارغًا، في بعض المستندات، قسائم الدفع الصادرة بدون توقيع معتمد وقد ذكر أنهم اختلسوا الأموال عن طريق البنك، ودفاعاً عنهم، سُئل المتهمون عما إذا كان بعض المودعين قد أعطوهم صلاحية التصرف في حساباتهم، وما إذا كانوا قد أعطوا تعليمات إلى البنك. قيام المدعى عليهم بإجراء معاملات على حساباتهم من قبل المودعين، وذلك تمشيا مع دفاعهم، ووفقا للتشريعات الداخلية للبنك، سأل المودعون المدعى عليهم، وهم مسؤولون في البنك، عن نوع المعاملات التي أجروها للمدعى عليهم ، وهم مسؤولون في البنك، والتي سيتم أيضًا التحقيق في مسألة الترخيص و كما يتم تحديد ما إذا كان من الممكن للمدعى عليهم إجراء الدفع بتوقيع واحد وبدون التوقيع المفوض، وإذا كان من المفهوم أنه لا يمكن إجراء الدفع دون توقيع الشخص المفوض، فإن الاختلاس والاختلاس ويجوز الكشف عن المبلغ في الرقابة العادية، حيث لا يوجد توقيع معتمد على بعض المستندات المعدة، ويشكل الإجراء جريمة اختلاس بسيط.وفيما يتعلق بالمستندات التي أعدها المتهمون باستكمال توقيعاتهم المعتمدة، وما إذا كانت الأفعال قد تمت بمعاملات احتيالية من شأنها أن تمنع الكشف عن الأفعال، وما إذا كانت المخالفات المرتكبة بهذه الطريقة وجدت مفهومة للوهلة الأولى من قبل النيابة العامة. موظفي البنك نتيجة الفحص والبحث العاديين، ما إذا كانت الجريمة خادعة للبنك إلى الحد الذي يتطلب تحقيقا خارجيا ومن شأنه أن يمنع الكشف عن الفعل. ما إذا كانت الأفعال قد ارتكبت من خلال الانخراط في أي نوع من النشاط الاحتيالي ، ما إذا كان هناك فرق بين التوقيعات المزورة للمتهمين والتوقيعات المطبقة في السجلات المصرفية للعملاء سيتم التحقيق فيها وتحديدها من قبل لجنة الخبراء، ووفقًا لنتائج التقرير الذي سيتم إعداده، يمكن تحديد الإجراءات يعتبر اختلاسًا بسيطًا أو مؤهلًا.
وفي حين ينبغي تحديد طبيعة الجريمة وفقًا لذلك، فقد تم تقييم جميع الإجراءات على أنها اختلاس بسيط بناءً على تقرير الخبراء غير الكافي، وتم إصدار حكم مكتوب نظرًا لأن اعتراضات الاستئناف من المتدخل ودفاع المدعى عليه اعتبرت غير قانونية واعتبر الحكم (الثورة) مناسبا.
نتيجة وسرعة:
للأسباب التي حاولنا توضيحها أعلاه والتي ستراها لجنتكم الموقرة بحكم منصبي، أطلب وأطلب بكل احترام إطلاق سراح العميل المدعى عليه، المعتقل منذ فترة طويلة، حتى يمكن محاكمته دون محاكمة. القبض عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن طبيعة الجريمة المنسوبة إليه قد تتغير أيضًا وأن البنك قام بتغطية معظم الأضرار.
محامي المدعى عليه
